La composizione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove Amministratori:
• 6 sono eletti dalla lista di maggioranza presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e da CDP Equity S.p.A.;
• 3 sono eletti dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti il 30 aprile 2021 per tre esercizi, e il suo mandato avrà scadenza nella data dell'Assemblea convocata che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023.
Il Consiglio di Amministrazione di Saipem del 31 agosto 2022, a seguito delle dimissioni di Pier Francesco Ragni, ha nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, Alessandro Puliti quale amministratore. Sempre in data 31 agosto 2022, a seguito delle dimissioni di Francesco Caio (già Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società), il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Puliti Amministratore Delegato, confermandolo quale Direttore Generale.
L'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2023 ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, Alessandro Puliti quale componente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2023 ha confermato Alessandro Puliti, già Direttore Generale della Società, quale Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione di Saipem del 26 ottobre 2022, ha quindi nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, primo comma, Davide Manunta quale amministratore.
L'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2023 ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, Davide Manunta quale componente del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà insieme agli Amministratori in carica e dunque in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2023 ha confermato Davide Manunta quale componente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance.
Il Consiglio di Amministrazione rispetta i requisiti previsti della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi: e quindi due quinti (4 su 9) dei Consiglieri appartengono al genere meno rappresentato. Inoltre, in linea con le raccomandazioni previste per le società qualificate come società grandi ai sensi del Codice di Corporate Governance, cui Saipem aderisce, almeno la metà dei Consiglieri (5 su 9) risulta essere indipendente.
Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto il 30 aprile 2021, a provvedere con cadenza annuale, all’accertamento dei requisiti di indipendenza degli amministratori e ha verificato la sussistenza dei requisiti stessi in capo ai consiglieri Roberto Diacetti, Patrizia Michela Giangualano, Paola Tagliavini, e Paul Schapira. Alla luce delle attribuzioni e del ruolo assegnati alla Presidente, è stata confermata la qualifica di Consigliere indipendente anche in capo a Silvia Merlo.
Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, e da Amministratori tutti non esecutivi, con l’eccezione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale.
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente.
Il ruolo
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo centrale del sistema di governance di Saipem.
L’articolo 20 dello Statuto dispone che la gestione dell’impresa spetti esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Sulla base della delibera consiliare del 30 aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione, fra l’altro:
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guida la Società perseguendone il successo sostenibile e, coerentemente con tale obiettivo;
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definisce, su proposta dell’Amministratore Delegato, le linee strategiche e gli obiettivi della Società e del gruppo incluse le politiche per la sostenibilità e ne monitora l’attuazione;
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definisce il sistema e le regole di governo societario della Società e del gruppo più funzionale allo svolgimento dell’attività dell’impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall’ordinamento. Se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all’Assemblea degli azionisti;
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promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri stakeholders rilevanti per la Società.
La nomina
La nomina degli Amministratori avviene, a norma dell'art. 19 dello Statuto, mediante voto di lista, al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati dalle minoranze azionarie, e per garantire l’equilibrio fra i generi in base alla normativa vigente (L. 160/2019).
Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea in prima o unica convocazione e pubblicate sul sito internet della società www.saipem.com, corredate dal curriculum professionale di ciascun candidato. Le liste possono essere presentate da soci che da soli o congiuntamente ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l’1% dell'intero capitale sociale ordinario, come stabilito annualmente da Consob con proprio provvedimento. Gli Amministratori posseggono i requisiti di onorabilità prescritti dalle disposizioni normative vigenti, nonché i requisiti di professionalità e l'esperienza necessari a svolgere con efficacia ed efficienza il loro mandato.
Le adunanze consiliari
Lo Statuto di Saipem non dispone in modo specifico la frequenza delle adunanze consiliari, anche se l’art. 21 ne assume la periodicità almeno trimestrale e di norma si tiene almeno una riunione consiliare al mese.
Comitati
All'interno del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati quattro comitati.
pdf - 06-2023
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